Geldwäsche

News Französische Kunden wollen N26 verklagen Eine Anwältin wirft der Bank vor, „völlig willkürlich“ Geld blockiert zu haben, als die Bankkunden es brauchten.
News N26 zu Bußgeld verknackt 4,25 Millionen Euro hat die Neobank wegen mangelnder Geldwäschebekämpfung an die Bundesanstalt gezahlt. Den Sonderbeauftragten für Geldwäsche wird die Bank so schnell aber nicht los.
News Georg Hauer wechselt von N26 zu Hawk AI Vier Jahre war er Deutschlandchef bei der Neobank N26, ab November ist Hauer beim Münchner Hawk AI zu finden.
News N26 baut Führungsetage nach Vorwürfen der Bafin aus Nicht gut genug gegen Geldwäsche vorzugehen, ist für eine Bank ein schwerwiegender Vorwurf. Und N26 muss sich immer wieder mit Kritik von der Bafin rumschlagen. Nach den jüngsten Vorwürfen erweitert die Neobank jetzt...
News „Der Geduldsfaden der Bankenaufseher ist gerissen“ Die Bafin droht N26 damit, keine Neukunden mehr annehmen zu dürfen. Offenbar geht die Neobank der Aufsichtsbehörde nicht stark genug gegen Geldwäsche vor.
News N26 wegen Geldwäsche in Bedrängnis Die Neobank hat schon länger mit Kriminellen Probleme, die die Konten des Geldhauses nutzen. Zwei neue Recherchen zeigen nun das ganze Ausmaß.
News Fintech Hawk AI sichert sich zehn Millionen US-Dollar in der Series A Angeführt wird die Runde vom französischen Investor BlackFin Capital Partners. Das Anti-Geldwäsche-Start-up peilt nun die globale Expansion an.
News N26 bekommt BaFin-Sonderbeauftragten an die Seite Die Neobank bekommt einen Sonderbeauftragten an die Seite gestellt. Außerdem fordert die Aufsichtsbehörde bessere interne Sicherungsmaßnahmen.

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